La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo señala a la exdiputada Gladys Azcona de la Cruz como integrante de una red dedicada a introducir dinero en el país, producto del tráfico de drogas en los Estados Unidos, con el objetivo marcado de blanquearlo a través de su colocación en el sistema financiero.
Al Ministerio Público le llamó la atención que en un periodo de 10 años (2011-2021), la exrepresentante del Distrito Nacional en la Cámara de Diputados movilizara RD$117,485,966.94 en el sistema financiero nacional sin tener un perfil económico que avale la licitud de los fondos obtenidos.
“El crecimiento del patrimonio económico de la imputada inicia a partir del año 2014, en donde la imputada de solo movilizar 1,900 pesos en todo un año, pasa a movilizar millones de pesos a partir del año 2011, siendo su incremento sustancial a partir del año 2013, en donde movilizó una cantidad importante de dinero, cuyo culmen fue el año 2018, en donde movilizó una cifra que evidentemente escapa de su perfil financiero”.